TST PROPERTIES(00247.HK)：组织章程细则内容摘要

（原标题：组织章程细则）

尖沙咀置業集團有限公司（TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED）於二零二五年十月二十二日通過特別決議案，採納更新的組織章程細則。

本公司名稱為「TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED尖沙咀置業集團有限公司」，成員的法律責任以其所持股份的未繳款額為限。公司股本可劃分為不同類別股份，並可通過特別決議更改或撤銷任何類別股份的特別權利。董事會有權發行新股、授予認股權、決定配發條件及處理股份轉讓事宜，並可回購本公司股份，惟須遵守聯交所及監管機構的規則。

股份持有人享有表決、分派股息及出席股東大會之權利，惟欠繳股款者將被中止相關權利。股份轉讓須以書面形式進行，並提交至註冊辦事處辦理登記。董事會可拒絕未經批准或不符合條件的轉讓申請。股份可設有留置權，並在欠款未付時予以沒收，沒收後股份可出售或註銷。

股東大會須每年舉行一次，由董事會召集，通知期一般為至少14日或21日。股東大會法定人數為兩名有權投票的成員或其代表。表決以投票方式進行，主席有權投決定票。成員可委任投票代表，並須於會議前不少於48小時提交委任文件。

董事會由至少兩名董事組成，可委任董事總經理等管理職務。董事輪值卸任，每三年至少輪換三分之一。董事會有權管理公司業務、借款、發行債權證及設立委員會。董事會議法定人數為兩位董事，決議以多數票通過。

公司可派發股息，包括中期股息及以股代息，惟須以可分派利潤支付。未領取的股息於六年後可被沒收。董事會可出售無法聯絡成員的股份，所得淨收入歸屬公司。

本章程細則亦載有關於通知送達、文件銷毀、清盤資產分配及董事彌償等規定。