（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
山东阳谷华泰化工股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年10月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长王文博主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实反映公司财务状况、经营成果和现金流量；该议案已获董事会审计委员会通过。会议还审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”达到预定可使用状态日期由2025年10月延长至2026年10月，未改变项目内容、投资总额及实施主体，不影响正常经营，不存在改变募集资金用途或损害股东利益情形。两项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
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