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理工光科: 第八届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 18:28:49

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（原标题：第八届董事会第三次会议决议公告）

武汉理工光科股份有限公司于2025年10月21日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整。会议同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构，聘期一年，费用35万元，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》，两项议案亦需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月7日召开临时股东会。董事共11人出席会议，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。

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