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泰山石油: 泰山石油董事长专题会议制度（2025年版）内容摘要

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2025-10-22 18:27:27

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（原标题：泰山石油董事长专题会议制度（2025年版））

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长专题会议制度于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过。该制度旨在规范董事长行使职权、履行职责行为，依据国家法律法规、公司章程及相关规定制定。董事长专题会议在董事会闭会期间运行，用于研究决定董事长职权范围内的重要事项、董事会授权事项及其他需讨论事项。会议由董事长召集主持，可委托总经理或其他公司领导代行职责。会议应有过半数应参会人员出席，形式可为现场、视频、电话或书面审议。会议决议以《董事长专题会议纪要》发布，由办公室负责记录、归档及督办。会议内容须保密，未经披露前不得外泄。决议执行中遇重大变化需重新履行决策程序。本制度适用于控股子公司，参股公司参照执行，自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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