（原标题：独立非执行董事辞任）
基石控股有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：1592）董事會宣布，程韻華女士因追求其他事業及個人事務，已辭任公司獨立非執行董事，自2025年10月22日起生效。該辭任乃根據公司組織章程細則第87條作出。程女士確認與董事會之間無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。
董事會對程女士在任職期間為公司作出的寶貴努力及貢獻表示衷心感謝。
於程女士辭任後，公司僅有兩名獨立非執行董事，低於聯交所證券上市規則第3.10(1)條所規定至少三名獨立非執行董事的最低人數要求。同時，公司審核委員會現僅有兩名獨立非執行董事，成員人數亦低於上市規則第3.21條所規定至少三名成員的最低人數要求。
承董事會命
基石控股有限公司
公司秘書
唐文敏
香港，2025年10月22日
於本公告日期，執行董事為雷雨潤先生及雷寶蔚女士；獨立非執行董事為高子健先生及黃裕暉先生。
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