（原标题：《董事会办公室管理制度》）
山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室管理制度（修订）明确公司设董事会办公室，主任1名，在董事长领导下开展工作。主要职能包括处理股东会、董事会及专门委员会日常事务；筹备会议并确保材料真实、准确、完整；起草定向增发、投融资方案；协助董事履职；负责信息披露，确保及时、合法、真实、准确、完整；督办会议决议落实；处理法律事务及合规事项。负责股权管理、投资者服务、资本市场运作方案起草与实施。按规定履行信息披露职责，管理披露信息，严禁未经授权对外公布公司信息。负责证券事务联络，中介机构协调，公章由办公室主任保管，使用需经审批并留存备案。所有信息属公司机密，相关人员须保密。制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，由董事会解释与修订，经董事会审议通过后生效。
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