（原标题：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告）
山东山大鸥玛软件股份有限公司于2025年10月21日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及公司相关治理制度的议案，尚需提交股东大会审议。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，结合公司实际情况，对《公司章程》中股东权利、股东大会名称及职权、董事会构成、独立董事职责、法定代表人职权、财务资助、股份回购等内容进行调整。同时修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度，并废止《监事会议事规则》，新增《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司董事会提请股东大会审议并授权办理工商变更登记及备案事宜。
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