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鸥玛软件: 《董事会审计委员会工作细则》内容摘要

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2025-10-22 17:30:19

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（原标题：《董事会审计委员会工作细则》）

山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、评估内部控制有效性，并负责相关协调与提案工作。委员会由5名董事组成，独立董事占比超半数，至少1名为专业会计人员，主任委员须为会计专业人士。委员会对董事会负责，提案需经全体委员过半数同意后提交董事会审议。在年报编制中，委员会需审阅财务报表、督促审计进度，并提交总结与续聘建议。会议分为定期与临时，每年至少召开4次，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关档案由董事会办公室保存，期限不少于10年。本细则经董事会审议通过后生效。

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