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鸥玛软件: 《董事长办公会会议制度》内容摘要

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2025-10-22 17:29:58

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（原标题：《董事长办公会会议制度》）

山东山大鸥玛软件股份有限公司董事长办公会会议制度规定，董事长办公会是董事长在董事会闭会期间依法履职的制度安排，研究投资与资本运作、预算管理、重大资金费用、组织架构、人事任免、激励机制等事项。会议由董事长召集主持，成员包括董事长、副董事长、总经理、董事副总经理、职工代表董事、董事会秘书、财务总监等，其他副总经理列席。会议提前通知，可现场召开，出席人员须准时参会，因故缺席需请假并记录。会议须形成书面记录，由董事会秘书整理会议纪要，经董事长签发后保存不少于10年。会议文件须保密，未经披露前参会人员负有保密义务。会议决定在授权范围内由经营层执行，超出授权事项提交董事会审议。会议费用在董事会经费中列支。本制度由董事会解释与修订，经董事会审议通过后生效。

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