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乖宝宠物: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-22 17:16:19

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

乖宝宠物食品集团股份有限公司将于2025年11月7日14:50召开2025年第二次临时股东会，会议地点为办公楼会议室。股权登记日为2025年11月3日。会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式召开。网络投票时间为2025年11月7日9:15至15:00。会议审议事项包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《股东会网络投票管理制度》《累积投票制实施细则》《关联交易控制与决策制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等共12项议案。其中第1.00、2.00、3.00项为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。登记时间截至2025年11月5日15:00前。

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