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凯盛新材: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-22 17:15:22

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（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年10月22日以“现场+通讯”方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长王加荣主持，表决结果合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该报告财务数据已获审计委员会审议通过；审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》；审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张海安、王剑回避表决，该议案已获独立董事专门会议及全体独立董事审核通过。独立董事认为关联交易定价公允，符合公司发展需要，未损害公司及中小股东利益。相关公告详见巨潮资讯网。

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