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景津装备: 景津装备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料（603279）内容摘要

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2025-10-22 17:04:29

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（原标题：景津装备股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料（603279））

景津装备股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议四项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，解除高俊荣、张娜监事职务。二是修订《公司章程》及其附件，明确取消监事会及相关条款，新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”章节，设立职工代表董事，并废止《监事会议事规则》。三是修订公司部分治理制度，涵盖独立董事、对外担保、关联交易、募集资金管理等十三项制度。四是补选姜英华女士为第四届董事会独立董事，其任期至本届董事会届满，姜英华具备会计专业背景，已通过资格审查和备案。上述议案均经公司董事会审议通过，待股东会审议。

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