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锐新科技: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 23:48:10

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（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

天津锐新昌科技股份有限公司于2025年10月21日召开第七届董事会第二次会议，审议通过多项议案。会议同意授权董事长凌沧桑先生代行总经理职责，聘任国占昌先生为名誉董事长，聘任李然先生为副总经理、董事会秘书，杨勇先生为证券事务代表。会议审议通过公司2025年第三季度报告，确认其内容真实、准确、完整。为提升治理水平，会议审议通过修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等八项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等三项制度，上述制度尚需提交股东会审议。会议同意拟变更会计师事务所，解聘信永中和会计师事务所，改聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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