四川能投发展(01713.HK)：2025年第一次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通告）

四川能投發展股份有限公司（股份代號：01713）謹訂於2025年11月6日（星期四）上午10時正，在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行2025年第一次臨時股東會，以審議及酌情通過下列決議案。

特別決議案包括：1. 審議及批准建議修訂《公司章程》及取消監事會；2. 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》；3. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。

普通決議案包括：1. 審議及批准建議委任陳言先生為第五屆董事會非執行董事；2. 審議及批准調整獨立非執行董事薪酬。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的資格，公司將於2025年11月3日至11月6日暫停辦理股份過戶登記。H股股東須於2025年10月31日下午4時30分前將股份過戶文件送交H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）；內資股股東則須送交公司註冊辦事處（地址：中國四川省成都市溫江區人和路789號）。記錄日期為2025年11月6日。

代表委任表格須於2025年11月5日上午10時正前送達上述相應地址方為有效。股東可委任一名或以上受委代表出席及投票，受委代表無須為股東。投票將以記名方式進行，股東大會主席可酌情允許程序性決議案以舉手表決。

有意出席者應於2025年10月28日或之前填妥回條並送交相應地址。臨時股東會預計不會超過半天，與會者需自行承擔交通及住宿費用。