中关村科技租赁(01601.HK)：独立非执行董事委任期限延长及未能符合上市规则有关规定内容摘要

（原标题：独立非执行董事委任期限延长及未能符合上市规则有关规定）

中關村科技租賃股份有限公司（「本公司」）現時未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）多項規定。截至公告日期，本公司獨立非執行董事人數少於三名，違反上市規則第3.10(1)條；獨立非執行董事佔比低於董事會成員三分之一，違反第3.10A條；薪酬委員會主席職位空缺，違反第3.25條；提名委員會主席職位空缺，違反第3.27A條。

根據上市規則第3.11條、第3.27條及第3.27C條，本公司須於違規後三個月內補任相關職位。與第3.10(1)條、第3.25條及第3.27A條相關的寬限期於2025年10月21日屆滿；與第3.10A條相關的寬限期則於2025年12月30日屆滿。

本公司已物色合適獨立非執行董事人選，但需額外時間完成內部程序、董事會決議、召開臨時股東會獲取股東批准，以及取得北京市地方金融管理局審批，委任方可生效。

為此，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.10(1)、第3.10A、第3.11、第3.25、第3.27、第3.27A及第3.27C條規定，並申請延長寬限期以填補職位空缺。本公司將盡快於切實可行情況下完全遵守上市規則要求，並於適當時候另行刊發公告。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐景泉先生、何融峰先生、黃聞先生及楊鵬艷女士；非執行董事張春雷先生；獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。