（原标题：董事会第十届四次（临时）会议决议公告）
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第十届四次（临时）会议于2025年10月21日以现场方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长吴金梅主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该报告刊登于2025年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。会议还审议通过《关于制定公司相关制度的议案》，包括《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法》和《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》，两项子议案均获8票赞成，0票反对，0票弃权。上述管理办法刊登于巨潮资讯网。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、董事会审计委员会审议意见等。
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