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天岳先进: 2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-21 21:30:08

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（原标题：2025年第三次临时股东大会会议资料）

山东天岳先进科技股份有限公司拟召开2025年第三次临时股东大会，审议两项议案。议案一：因公司完成H股发行，总股本增至484,618,544股，注册资本相应变更；根据新《公司法》规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并据此修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。议案二：为完善治理结构，修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《信息披露管理制度》，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议采取现场与网络投票相结合方式表决，议案一为特别决议议案。

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