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中国武夷: 董事会审计委员会实施细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-21 20:34:01

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（原标题：董事会审计委员会实施细则（2025年10月））

中国武夷实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则经2025年10月21日第八届董事会第十八次会议审议通过。审计委员会为董事会下设专门机构，由3至5名非高管董事组成，独立董事过半数，且主任委员由会计专业人士担任。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制，并就相关事项向董事会提出提案。涉及财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，可提议聘请或更换外部审计机构，督导内部审计工作，检查募集资金使用、关联交易等重大事项。公司应披露委员会履职情况，委员会认为内控存在重大缺陷的，董事会应及时报告并披露。本细则自通过之日起实施，原2023年版本废止。

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