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中国武夷: 董事会秘书制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-21 20:10:21

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（原标题：董事会秘书制度（2025年10月））

中国武夷实业股份有限公司董事会秘书制度经2025年10月21日第八届董事会第十八次会议审议通过。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识及深交所认可的资格证书。董事、副总经理、财务负责人可兼任。存在近三年受证监会处罚、被交易所公开谴责或认定不适合情形者不得担任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，对公司和董事会负责。公司应为其履职提供必要条件。董事会秘书离任需完成工作移交，空缺期间由董事长或指定人员代行职责，三个月内应完成新任聘任。制度自董事会审议通过之日起生效，原有制度废止。

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