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中国武夷: 独立董事制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-21 20:09:18

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（原标题：独立董事制度（2025年10月））

中国武夷实业股份有限公司制定独立董事制度，旨在完善治理结构，促进规范运作。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，最多兼任3家上市公司独立董事。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作不少于十五个工作日，须亲自出席董事会会议，连续两次缺席且未委托他人将被提议解职。独立董事需对关联交易、财务报告、董事提名、薪酬等事项进行审议并发表意见，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意。公司应提供履职保障，包括知情权、工作条件及费用支持。独立董事须提交年度述职报告，并对独立性进行自查。本制度尚需提交股东会审议。

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