（原标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告）
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2025年10月21日召开，会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，拟以总股本567,739,132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发45,419,130.56元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年11月6日以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。
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