（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）
新天地药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年10月20日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谢建中主持。会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会审计委员会已审议该议案。议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关报告详见巨潮资讯网。公司监事会及高级管理人员列席会议。
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