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龙溪股份: 福建龙溪轴承(集团）股份有限公司董事会议事规则（尚需提交股东大会审议）2025年10月修订内容摘要

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2025-10-20 23:21:07

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（原标题：福建龙溪轴承(集团）股份有限公司董事会议事规则（尚需提交股东大会审议）2025年10月修订）

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）共三十三条，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如公司党委、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等提议时。会议由董事长召集和主持，通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。规则还明确了会议提案、审议、表决、决议执行及档案管理等内容，并设立董事会专项基金用于董事津贴、会议费用等。本规则经股东会批准后生效。

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