中国天保集团(01427.HK)：独立非执行董事任期届满内容摘要

（原标题：独立非执行董事任期届满）

中国天保集团发展有限公司（股份代号：1427）宣布，独立非执行董事侯亮先生的任期已于2025年10月20日届满。由于侯先生希望将时间投入于其他业务安排，决定不再续任。任期届满后，侯先生亦不再担任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资决策委员会及战略规划委员会的成员。

侯先生确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需提请股东或香港联合交易所关注。董事会谨此感谢侯先生在过去任期内所作的贡献。

任期届满后，董事会现由六名执行董事及两名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数低于《上市规则》第3.10(1)条规定的最少三名要求，且未达第3.10A条规定的董事会成员三分之一比例。

审核委员会现有两名独立非执行董事，少于《上市规则》第3.21条规定的三名最低人数。

薪酬委员会由两名执行董事及两名独立非执行董事组成，未能符合《上市规则》第3.25条关于大多数成员须为独立非执行董事的规定。

提名委员会同样由两名执行董事及两名独立非执行董事组成，不符合《上市规则》第3.27A条关于大多数成员须为独立非执行董事的要求。

公司将尽最大努力尽快物色合适人选填补空缺，并将在本公告日期起三个月内，根据《上市规则》第3.11条、第3.23条、第3.27条及第3.27C条规定完成相关任命，并适时作出进一步公告。

于本公告日期，执行董事为李保田、申丽凤、王新玲、李亚睿鑫、王慧杰及臧凜；独立非执行董事为李清旭及李煦。