中国金石(01380.HK)：将于2025年11月10日举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月10日举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格）

中國金石礦業控股有限公司（股份代號：1380）將於2025年11月10日（星期一）下午三時正，假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（或其任何續會）。本代表委任表格適用於該大會。

本次大會將提呈七項普通決議案，分別為：批准、確認及追認經補充契據修訂及補充的認購協議I至認購協議VII，以及其項下擬進行的交易，並包括授出特別授權以發行及配發相關認購股份。各決議案全文載於大會通告內。

股東如欲委任代表出席大會，須填寫代表委任表格，列明姓名、地址及持股數目（如未填寫則視為所有名下股份），並可選擇委派大會主席或另一人士為受委代表。投票指示需於「贊成」或「反對」欄內標示「」，若無指示，受委代表可自行酌情投票。

代表委任表格須由股東或其書面授權人士簽署；如股東為法團，須蓋上公司印鑑或由負責人簽署。聯名持有人中，僅排名首位者之投票有效。

表格連同授權文件（如有）最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。受委代表毋須為公司股東，但須親自出席大會。

股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，此情況下委任表格視為撤銷。

提供之個人資料將用於處理委任受委代表及投票指示，可能向代理、承辦商或法律允許之第三方披露，並保留至用途完成所需時間。股東有權根據《個人資料（私隱）條例》書面申請查閱或更正資料，郵寄至公司香港主要營業地點：香港尖沙咀梳士巴利道18號K11維港文化匯7樓。