龙皇集团(08493.HK)：(I)独立非执行董事辞任;(II)董事委员会组成变更;及(III)不符合GEM上市规则之规定内容摘要

（原标题：(I)独立非执行董事辞任;(II)董事委员会组成变更;及(III)不符合GEM上市规则之规定）

龍皇集團控股有限公司（股份代號：8493）董事會宣佈，勞承山先生因有意投放更多時間於其他業務承擔，已辭任公司獨立非執行董事，自2025年10月19日起生效。公司於2025年10月20日接獲其辭任函。勞先生確認與董事會無意見分歧，亦無須促請聯交所及股東注意之事項。董事會對其貢獻致以衷心感謝。

勞先生辭任後，不再擔任提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

由於勞先生辭任，公司目前僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，不符合《GEM上市規則》相關規定：第5.05(1)條要求董事會須至少有三名獨立非執行董事；第5.28條規定審核委員會須最少由三名成員組成；此外，公司現無提名委員會主席，違反第5.36A條關於提名委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事擔任的規定。

公司將物色合適人選，於本公告日期起三個月內委任新獨立非執行董事，以符合上述《GEM上市規則》要求，並會適時就委任另行刊發公告。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳元龍先生、李濤先生及鄧寶誼女士；獨立非執行董事周翊先生及曾程楓先生。

董事會確認本公告所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，並無遺漏足以導致公告產生誤導之事項。