中创智领(00564.HK)：独立非执行董事辞任内容摘要

（原标题：独立非执行董事辞任）

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司（股份代碼：00564）董事會宣佈，獨立非執行董事程驚雷先生因連續任職即將屆滿六年，根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》規定，於2025年10月20日提交辭呈，辭去公司獨立非執行董事及董事會相關專門委員會委員職務。程驚雷先生辭任後不再擔任公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》及公司《章程》，其辭任不會導致董事會及獨立非執行董事人數低於法定最低要求，不會影響董事會正常運作，辭任即日起生效。

由於程驚雷先生辭任，公司提名委員會成員構成暫時不符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.27A條關於大部分成員須為獨立非執行董事的要求。公司將盡快召開董事會會議選舉新成員，以符合規定，並於本公告日期起三個月內完成。相關進展將適時另行公告。

程驚雷先生確認，其與董事會無任何意見分歧，亦無其他需提請股東注意的事宜。董事會對其在任職期間恪盡職守、勤勉盡責、獨立公正，為公司規範運作、科學決策及健康發展所作貢獻表示衷心感謝。

於本公告日期，公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。