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群兴玩具: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 23:03:53

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

广东群兴玩具股份有限公司于2025年10月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。会议决定进行董事会换届选举，提名张金成、陈婷、杨光为第六届董事会非独立董事候选人，林海、迟力峰、赵世君为独立董事候选人，相关议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订与新增，部分制度需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司拟向关联方西藏博鑫科技发展有限公司借款不超过4,000万元，期限不超过12个月，利率不高于LPR，无需担保，关联董事张金成回避表决。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年11月6日。

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