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华映科技: 内部控制制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-20 22:09:48

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（原标题：内部控制制度（2025年10月））

华映科技（集团）股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护股东权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及交易所监管指引，制定本制度。公司董事会负责制度的制定与执行。内部控制涵盖环境、业务、会计系统、信息系统、信息传递及内部审计等方面，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。公司应建立风险评估体系，完善授权管理与制衡机制，确保资产安全、财务信息真实、信息披露准确。设立内部审计部门，对内部控制进行检查监督，定期报告审计情况。董事会应出具年度内部控制自我评价报告，并披露。违反制度者将被追责。本制度经董事会批准生效。

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