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长源东谷: 董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:54:52

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订））

襄阳长源东谷实业股份有限公司设立董事会审计委员会，负责审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。主要职责包括：审阅财务报告，提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计工作，评估内部控制有效性，督促整改重大问题，监督资金占用、对外担保等情况，并向董事会报告。公司应为委员会提供必要工作条件，相关会议记录保存至少十年。本细则经董事会审议通过后生效。

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