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宇新股份: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 21:47:36

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

广东宇新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>、制定<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。上述议案中，修订公司章程、部分治理制度、开展外汇套期保值业务及补选非独立董事事项尚需提交股东大会审议。会议决定于2025年11月6日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。相关制度修订及公告内容详见巨潮资讯网。

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