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*ST春天: 青海春天董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-10-20 20:13:38

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（原标题：青海春天董事会议事规则（草案））

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。董事会由七名董事组成，包括四名董事和三名独立董事，设董事长一名，为公司法定代表人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会会议分为定期、临时和日常工作沟通会，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，须有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，期限十年以上。本规则经董事会审议通过后报股东会批准生效。

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