*ST春天: 青海春天独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：青海春天独立董事专门会议制度）

青海春天药用资源科技股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，旨在发挥独立董事作用，提升公司治理水平，维护公司及中小投资者利益。专门会议由全体在任独立董事参加，每年至少召开两次定期会议，可采用现场或通讯方式召开，会议通知应提前三天发出。会议须三分之二以上独立董事出席方可召开，表决实行一人一票。会议设召集人一名，由过半数独立董事推举产生。涉及关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项，须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，包括聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，行使部分职权需经专门会议审议。会议还讨论董事提名、高管聘任、薪酬、分红政策、重大资产重组等事项。公司应提供支持，董事会秘书负责会议记录，会议档案保存十年。独立董事负有保密义务。本制度由董事会解释和修订，经董事会审议通过后生效。