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*ST春天: 青海春天董事会提名委员会工作规则内容摘要

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2025-10-20 20:12:05

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（原标题：青海春天董事会提名委员会工作规则）

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年10月修订）明确委员会是董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员人选进行评议、提名和发表意见。委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，主任委员由独立董事担任。主要职责包括：提出董事会规模与构成建议；研究董事、高管选聘标准；搜寻合格人选；审查候选人资格并提出建议。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书办公室归档，委员有保密义务。本规则自董事会批准之日起施行，解释权归董事会。

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