中基长寿科学(00767.HK)：执行董事辞任及行政总裁变动内容摘要

（原标题：执行董事辞任及行政总裁变动）

中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）董事會宣佈，由於閆一帆先生及曹衆女士希望投放更多時間於個人及其他業務承擔，閆一帆先生已辭任執行董事及行政總裁，曹衆女士已辭任執行董事，兩者均自二零二五年十月十七日起生效。二人與董事會並無意見分歧，亦無須提請股東垂注之事項。董事會對二人任內貢獻致謝。

董事會宣佈，執行董事閆立先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二五年十月十七日起生效。閆立先生，54歲，於二零二零年十一月加入本公司任執行董事，其後獲任董事會主席及多個委員會主席。彼在先進醫療及生物科技領域擁有逾十年管理經驗，並為香港中基1號國際醫療集團有限公司董事及行政總裁。閆立先生實益擁有94,655,145股股份，佔已發行股份約14.87%。除披露內容外，彼與本公司董事、高管或主要股東無關聯，於股份中無權益，過去三年未於其他上市公司任董事，亦無於本集團擔任其他職務。

閆立先生將收取年度薪酬1,200,000港元，由董事會參照行業狀況、資歷及職責釐定。彼現同時擔任董事會主席及行政總裁，偏離上市規則附錄C1守則條文第C.2.1條。董事會認為此安排有利領導一致及策略規劃效率，且現有董事會結構（兩名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事）能確保權力平衡與充分監察，故認為偏離屬合適。

除上述內容外，董事會無其他須披露事項。