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神马电力: 第五届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:58:14

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（原标题：第五届董事会第三十三次会议决议公告）

江苏神马电力股份有限公司于2025年10月20日召开第五届董事会第三十三次会议，会议应到董事9人，实到9人，董事长金书渊主持会议，召集和表决程序符合相关法律法规，决议合法有效。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，董事会认为该报告真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事金书渊、马成回避表决。该议案已获独立董事专门会议审议通过。相关内容详见公司在上交所网站披露的公告文件。

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