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*ST春天: 青海春天第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:58:08

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（原标题：青海春天第九届董事会第十六次会议决议公告）

青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年10月20日召开，审议通过《2025年第三季度报告》、《关于取消公司监事会及修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关章程及管理制度修订尚需提交股东大会审议。公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用80万元，内控审计费用30万元。部分议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，会议具体时间、地点及议程将另行通知。所有议案均获全票通过。

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