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东峰集团: 东峰集团第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:49:32

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（原标题：东峰集团第六届董事会第五次会议决议公告）

广东东峰新材料集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年10月18日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。公司拟变更名称为“衢州东峰新材料集团股份有限公司”，证券简称变更为“衢州东峰”，注册地址变更为浙江省衢州市世纪大道677号602室，证券代码保持不变，并相应修改《公司章程》。会议同意终止“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金。拟聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构。同意为公司及董监高购买责任险，保费不超过80万元/年，赔偿限额不超过1亿元。聘任余晓慧女士为集团副总裁，任期至2028年6月26日。上述部分议案尚需提交2025年11月5日召开的临时股东大会审议。

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