永创智能: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：603901 证券简称：永创智能公告编号：2025-095
转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月16日发出，应到董事7人，实到7人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于向2025年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-096）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025年10月21日

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