迪生创建(00113.HK)：董事局主席荣休及董事局及委员会成员之变动内容摘要

（原标题：董事局主席荣休及董事局及委员会成员之变动）

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廸生创建（国际）有限公司董事会宣布，潘廸生先生已决定从集团执行主席、执行董事及提名委员会主席职位荣休，自2025年10月20日董事会会议结束后生效。潘廸生先生将获委任为公司投资委员会成员及主席，专注推动集团多元化发展与新投资机会，并作为业务顾问继续支持集团。

董事会对潘廸生先生创立集团45年来具远见的领导及重大贡献深表感谢，确认其与董事会无意见分歧，亦无须披露与荣休相关事项。

潘冠达先生，现任集团首席营运官及执行董事，将负责集团所有业务管理及日常运作，自2025年10月20日董事会会议结束后生效。

陈汉松先生，现年65岁，自1983年加入集团，现任执行董事，将接任代理主席及提名委员会主席职务。陈汉松先生为多个专业会计师公会资深会员，负责集团财务汇报，于附属公司担任董事，无持有公司股份，与主要股东无关联。其董事袍金为每年1万元，2025财政年度总酬金为482.4万港元。薪酬由薪酬委员会建议，按个人表现及公司业绩厘定。

董事会成员更新如下：
执行董事：陈汉松（代理主席）、潘冠达（首席营运官）、刘汝熹
独立非执行董事：马清源、艾志思、冯愉敏、林诗韵
提名委员会：陈汉松（主席）、马清源、艾志思、林诗韵

承董事会命，公司秘书柯淑英，2025年10月20日。