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燕京啤酒: 第八届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:09:28

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（原标题：第八届董事会第三十六次会议决议公告）

北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2025年10月20日以通讯表决形式召开，应参加董事6人，实际参加6人。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于修改<公司章程>的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。利润分配预案为按2025年9月30日总股本2,818,539,341股，每10股派现金1.00元（含税），共计分配现金股利281,853,934.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本。修改公司章程议案将提交股东会以特别决议审议。定于2025年11月5日14:30召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式。相关公告于2025年10月21日披露于巨潮资讯网。

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