（原标题：(1)建议撤销监事会;及(2)建议修订章程及相关企业管治政策）
創美藥業股份有限公司（股份代號：2289）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出本公告。
本公司建議撤銷監事會，並由董事會審核委員會根據《中華人民共和國公司法》及其他適用法律法規履行原監事會職權，惟須經股東於臨時股東會審議批准後方可生效。現任監事職務將於撤銷後解除，《監事會議事規則》亦將廢止。在臨時股東會審議通過前，第四屆監事會仍將依法履行監督職能，包括對公司經營、財務及董事與高級管理人員履職的合法合規性進行監督，維護公司及股東利益。
鑒於監事會撤銷，本公司擬修訂章程，刪除所有涉及「監事」和「監事會」的表述，並將原監事會部分職能轉由審核委員會行使，同時對《董事會議事規則》和《股東會議事規則》作出相應修訂，以保持一致性（統稱「建議修訂」）。建議撤銷監事會及建議修訂將於股東於臨時股東會批准後生效。
載有建議撤銷監事會及建議修訂詳情的通函，連同臨時股東會通告，將適時寄發予股東。
承董事會命
創美藥業股份有限公司
嚴京斌
主席
中國汕頭，2025年10月20日
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