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天有为: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:06:16

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

黑龙江天有为电子股份有限公司于2025年10月20日在黑龙江省绥化市召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共371人，代表有表决权股份总数的69.2621%。会议由董事会召集，董事长王文博主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案，以及多项议事规则和管理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》，并通过了制定《股东会网络投票实施细则》和《累积投票实施细则》的议案。所有议案均获通过，无否决议案。北京市中伦律师事务所见证本次会议，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

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