国浩集团(00053.HK)：于二零二五年十一月十四日(星期五)举行之股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：于二零二五年十一月十四日(星期五)举行之股东周年大会之代表委任表格）

國浩集團有限公司（股份代號：53）將於二零二五年十一月十四日（星期五）中午十二時正，假座香港中環皇后大道中九十九號中環中心十二樓二室舉行股東週年大會，或其任何續會。

本次大會將考慮並酌情通過以下普通決議案：1. 宣佈派發末期股息；2. 釐定截至二零二五年六月三十日止年度之董事袍金；3. 重選郭令山先生、黃嘉純先生及吳麗莎女士為董事；4. 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金；5. 批准授予董事一般性授權，以發行、配發及處理本公司額外股份。決議案五之全文載於二零二五年十月二十一日發出之大會通告內。

股東可委任一位或以上代表出席大會及投票，受委代表毋須為公司股東，惟須出席大會以代表股東。如未填寫代表姓名，大會主席將出任代表。投票時，股東須於「贊成」或「反對」欄內標示選擇，否則代表可自行酌情投票。聯名股東中僅股東名冊首位人士有權投票。

本代表委任表格須由股東或其書面授權人簽署，如為法團則須加蓋印鑑或由獲授權人士簽署。表格連同授權文件或經公證之副本，須於大會指定舉行時間四十八小時前送達公司香港股份過戶分處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥並交回表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任表格視為撤回。

個人資料提供為自願性質，將用於處理委任及相關指示，並按公司資料政策予以保存及披露。詳情可參閱公司網站www.guoco.com之國浩資料政策。