创美药业(02289.HK)：重续《框架借款协议》之持续关连交易内容摘要

（原标题：重续《框架借款协议》之持续关连交易）

創美藥業股份有限公司（股份代號：2289）於2025年10月20日與控股股東江藥簽訂新《框架借款協議》，由江藥向本集團提供自2026年1月1日起為期三年的貸款融資，貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權的最高限額。現有《框架借款協議》將於2025年12月31日到期，新協議為其重續。

江藥持有本公司約47.66%的股份，構成本公司關連人士，因此新《框架借款協議》構成持續關連交易。由於相關百分比率預期高於5%，須遵守《上市規則》第14A章的報告、公告、股東批准及年度審核要求。

新協議項下2026至2028年每年度上限為人民幣500百萬元，用於支持本集團拓展醫藥業務、加強採購與庫存周轉、把握非公立醫療及零售市場機遇，並維持流動性以應對行業波動。

公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，並委任滙富融資有限公司為獨立財務顧問，就協議條款向獨立股東提供意見。臨時股東會將審議批准新協議及年度上限，江藥及其聯繫人將放棄表決。嚴京斌先生、付征女士、徐飛先生及受承諾約束的姚創龍先生、鄭玉燕女士、張寒孜女士已就相關董事會決議放棄表決。

內部控制措施包括資金部門定期監控貸款餘額、比較市場利率與抵押條件、多級審批流程，以及外部核數師年度審查和獨立非執行董事年度審核，確保交易公平合理且不遜於獨立第三方條款。

公司預計於2025年11月24日或之前發出通函，載列詳情、獨立財務顧問意見、獨立董事委員會建議及臨時股東會通知。