国浩集团(00053.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

国浩集团有限公司将于2025年11月14日中午十二时正于香港皇后大道中九十九号中环中心十二楼二室举行股东周年大会。

会议普通事项包括：
1. 呈交截至2025年6月30日止年度经审核账目、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣布派发末期股息。
3. 釐定截至2025年6月30日止年度之董事袍金。
4. 重选郭令山先生、黄嘉纯先生、吴丽莎女士为董事。
5. 重聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事厘定其酬金。

特别事项为考虑并通过一项普通决议案，批准董事在“有关期间”内行使权力发行、配发及处理额外股份。“有关期间”指决议通过日起至下届股东周年大会结束、法定召开期限届满或该授权被撤销之日中的最早者。批准配发的股份数量不得超过现有已发行股份总数的10%（不含库存股份），但不包括供股、认股权证行使、股份计划或以股代息等已有授权的情形。

附注：
- 股东有权委任代表出席并投票，委任文件须于大会举行前48小时送达香港中央证券登记有限公司。
- 出席大会的资格记录日期为2025年11月14日，股份过户登记手续将于2025年11月11日至14日暂停。
- 建议末期股息为每股2.90港元，派发对象为2025年11月21日名列股东名册的股东，为获派股息，股份过户文件须于2025年11月20日前完成登记。
- 2025年6月30日止年度建议独立非执行董事袍金总额为1,511,315港元。
- 若黑色暴雨或八号以上热带气旋警告信号于大会当日上午九时生效，大会将延期，详情将公布于公司网站。