国浩集团(00053.HK)：建议重选董事、发行股份之一般性授权及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议重选董事、发行股份之一般性授权及股东周年大会通告）

国浩集团有限公司将于2025年11月14日中午十二时正于香港皇后大道中九十九号中环中心十二楼二室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：

普通事项
1. 呈交截至2025年6月30日止年度经审核账目、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣布派发末期股息。
3. 釐定截至该年度之独立非执行董事袍金总额为1,511,315港元。
4. 重选董事：
a. 郭令山先生（非执行董事）
b. 黄嘉纯先生（独立非执行董事）
c. 吴丽莎女士（独立非执行董事）
5. 重聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事厘定其酬金。

特别事项
6. 提呈普通决议案，一般性及无条件批准董事在决议通过日至下届股东周年大会结束期间，发行不超过现有已发行股份总数10%（不含库存股份）的额外股份，用于配发、处理或订立相关认购权或协议。

郭令山先生毕业于伦敦大学，拥有工程学士及财务硕士学历，现任丰隆集团旗下多家上市公司主席。黄嘉纯先生为执业律师，曾任香港律师会会长，现为赛马会及多家上市公司董事。吴丽莎女士为资深会计师，曾任毕马威审计合伙人，现为领展资产管理及汇丰前海证券独立董事。

暂停办理股份过户登记手续日期为2025年11月11日至14日，记录日期为11月14日，以确定出席及投票权利；建议末期股息派发日为2025年12月3日，记录日期为11月21日。