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永泰能源: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 19:03:51

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（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）

永泰能源集团股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权由董事会审计委员会行使，并修改《公司章程》及相关制度。本次修订涉及公司治理结构优化，包括调整股东大会、董事会、独立董事、审计委员会等职权与议事规则，完善股东权利、董事义务、财务资助、关联交易等内容。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理及使用制度》。相关议案将提交2025年10月28日召开的第二次临时股东大会审议。现场会议地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。

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