（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年10月20日召开，会议通知已于2025年10月13日通过邮件方式送达全体董事。应到董事9名，实到9名，会议由董事长魏忠先生主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选孙臻先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事会成员任期一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第三届董事会第十六次会议决议。
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