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合力科技: 合力科技：董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 18:41:10

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（原标题：合力科技：董事会议事规则（2025年10月修订））

宁波合力科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1人，均由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议一般需经全体董事过半数通过，涉及重大事项须经全体董事三分之二以上通过。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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